兆易创新：正筹划的定增项目与合肥12英寸晶圆存储器研发项目无关

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• 2019-09-24 13:43:00

【#】9月24日消息，上交所上市公司兆易创新(SH:603986)昨晚发布公告称，公司正筹划的定增项目与合肥12英寸晶圆存储器研发项目无关。6Ow梧州南站

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兆易创新公告截图6Ow梧州南站

兆易创新公司股票于 2019 年 9 月 19 日、9 月 20 日、9 月 23 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。6Ow梧州南站

兆易创新于是展开了自查。兆易创新称，经公司自查，公司拟筹划非公开发行股份事项，募集资金总额约 43 亿元，主要用于公司 DRAM 芯片自主研发及产业化项目及补充流动资金。本次非公开发行的发行对象为不超过 10 名特定投资者，发行方式为竞价发行。本次非公开发行方案仍在完善中，尚未经公司董事会、股东大会审议，本次发行后续也需获得中国证监会的核准。上述事项能否获得相关批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性。除此之外，公司不存在其它应披露未披露的重大事项。目前公司生产经营活动一切正常。后续公司将根据相关规定，对非公开发行股份进展情况持续进行披露。6Ow梧州南站

兆易创新还表示，目前，公司接到较多投资者有关合肥 12 英寸晶圆存储器研发项目（以下简称“本项目”）的咨询。公司与合肥市产业投资控股（集团）有限公司（以下简称“合肥产投”）于 2017 年 10 月 26 日签署《关于存储器研发项目之合作协议》（以下简称“《合作协议》”），约定合作开展本项目，本项目预算约为 180 亿元人民币，公司负责筹集约 36 亿元。公司于 2019 年 4 月 26 日与合肥产投、合肥长鑫集成电路有限责任公司（以下简称“合肥长鑫”）签署《可转股债权投资协议》，以可转股债权方式对本项目投资 3 亿元，履行《合作协议》中约定的部分筹资义务。目前上述 3 亿元可转股债权尚未转股，公司对本项目尚无其他出资，除此之外，公司在本项目的后续筹资规模及投入方案尚未最终确定。公司正在筹划的用于 DRAM 芯片自主研发及产业化项目的非公开发行股份募集资金与本项目投资无关。6Ow梧州南站

目前，公司未收到合肥产投关于收购其在本项目权益的要求，公司也无收购合肥产投在本项目权益的规划。公司与合肥长鑫等项目实施主体以各自独立发展模式运营。6Ow梧州南站

在业务合作上，公司与合肥长鑫等项目实施主体将按照市场化方式合作。6Ow梧州南站

合肥 12 英寸晶圆存储器研发合作项目相关风险6Ow梧州南站

兆易创新称，目前，公司按照《可转股债权投资协议》以可转股债权方式对本项目投资 3 亿元，因不确定因素影响，存在可转股借款无法在约定期限内转为项目公司股权的风险。除前述可转股债权投资外，公司在本项目的后续筹资规模及投入方案尚未最终确定。本项目运营过程中，因研发进度、市场环境、宏观政策等因素影响，项目进展存在不确定性。目前，公司未收到合肥产投关于收购其在本项目权益的要求，公司也无收购合肥产投在本项目权益的规划。公司与合肥长鑫等项目实施主体以各自独立发展模式运营。该项目实施对公司 2019 年财务状况不产生重大影响。6Ow梧州南站